เปิดแฟ้ม "ดีเอสไอ" คดีแชร์ลูกโซ่ ใช้เงินเป็นเหยื่อคนโลภติดเบ็ด พร้อมยื่นฟ้องล้มละลาย
บ.อีซี่ เน็ตเวิร์ค
แถมมีหม่องใช้ไทยเปิดบริษัทโกงคนบ้านเดียวกัน ย้ำทุกคดีต้องใช้เวลารอผู้ร้องเรียน
พ.ต.ท.ถวัล มั่งคั่ง ผู้อำนวยการส่วนคดีอาญาพิเศษ 2
ได้ดำเนิน การรวบรวมหลักฐานจนพบว่า กลุ่ม ผู้ต้องหาทั้ง 12 คน ซึ่งเป็นผู้นำท้องถิ่นได้ประกาศเชิญชวนให้ประชาชนนำเงินมาฝากไว้กับกลุ่มผู้ต้องหา พร้อมทั้งเสนอผลประโยชน์ ตอบแทนเป็นดอกเบี้ยเงินฝากร้อย ละ 24 ต่อปี โดยมีประชาชนหลงเชื่อนำเงินไปฝากไว้เป็นจำนวนมาก
ต่อมากลุ่มผู้ต้องหาไม่สามารถนำเงินมาจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ที่นำเงิน มาฝากได้ จนทำให้มีประชาชนได้รับความเสียหายหลายร้อยคน รวมมูลค่ากว่า 3 ล้านบาท ทางตำรวจจึงได้ทำการรวบรวมพยานหลักฐานเข้ายื่นคำร้องต่อศาล จ. อำนาจเจริญ เพื่อขออนุมัติหมายจับผู้ต้องหาจำนวน 12 คน ซึ่งส่วน ใหญ่เป็นกลุ่มผู้บริหาร หรือ กลุ่มออมเงินสัจจะ
พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้บัญชาการสำนักกิจการต่างประเทศ และคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ ได้นำชุดพนักงาน สอบสวนคดีพิเศษ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เข้าจับกุมแรงงานต่าง ด้าว ซึ่งทำงานผิดเงื่อนไขโดย ไม่ได้รับอนุญาต จำนวน 3 แห่ง พร้อมกันคือ
1.บริษัท เอ็ม เอ็ม ซันเจ จำกัด
ตั้งอยู่เลขที่ 1600/24 ถ.นรราชอุทิศ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
นำโดย ร.ต.อ.เขมชาติ ประกายหงส์มณี พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ชำนาญการ เข้าจับกุม
นายอ่อง ทุยโม อายุ 35 ปี ชาวพม่า
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดต่างประเทศ รวมทั้งแรงงานต่างด้าวจำนวน 60 คน
พร้อมของกลาง
- สินค้าประเภท เครื่องสำอาง น้ำหอม
- เอกสารเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น
- สมุดบัญชีธนาคาร
- เอกสารแสดงรายละเอียดของสินค้าที่ใช้โฆษณา และ
- เงินสดประมาณ 4 แสนบาท
ผู้ต้องหาและของกลางถูกส่งให้ สภ.สมุทรสาครดำเนินการต่อ
2.บริษัท ดิจิตอล คราวน์ โฮลดิ้ง จำกัด
ตั้งอยู่ที่ ชั้น 4 อาคารมุกดา สาทร ซ.8 ถนนสาทร กรุงเทพฯ
นำโดย พ.ต.ต. กล้าหาญ คล่องพยาบาล พนักงานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ เข้าตรวจค้น จับกุม พบแรงงานต่างด้าว จำนวน 55 คน พร้อมของกลางสินค้าจำพวกเครื่องสำอาง
3. สำนักงานใหญ่สาทร เลขที่ 25 ชั้น 26 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
จากการตรวจค้นจับกุมในเบื้องต้น เชื่อว่าทั้ง 3 บริษัทที่กล่าวมามีความเชื่อมโยง กัน เนื่องจากทั้ง 3 บริษัทมีการจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องสำอางเหมือนกัน โดยมีการชักชวนให้ผู้คนได้เข้ามาร่วมลงทุนซึ่งมี ลักษณะที่เข้าข่ายแชร์ลูกโซ่ ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบ และรอให้ผู้เสียหายเข้าร้องเรียน สำหรับการจับกุมครั้งนี้เบื้องต้นตำรวจ ได้แจ้งข้อหา เป็นบุคคลต่างด้าวทำงานผิดเงื่อนไข หลบหนีเข้าเมือง และเป็นบุคคลต่างด้าว ออกนอกพื้นที่ที่กำหนด
พร้อมกันนี้ สำนักคดีอาญาพิเศษ กรม สอบสวนคดีพิเศษ ได้มีการชี้แจงถึงความคืบ หน้าในการดำเนินคดีกับ
นายปฐม อัญสกุล กรรมการบริษัท อีซี่เน็ตเวิร์ค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
และสร้างความเข้าใจในขั้นตอนของการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมให้กับประชาชนที่ได้รับความเสียหายทราบ ดังนี้ คดีแชร์ข้าวสารหรือแชร์ลูกโซ่ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาสืบพยานในชั้นศาล โดยเริ่มสืบพยานโจทก์ มาตั้งแต่เดือนเมษายน ที่ผ่านมา คดีนี้มีผู้เสียหายเข้า ร้องเรียนกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ จำนวน 453 คน คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย จำนวนกว่า 132 ล้านบาท ฉะนั้น
จึงเป็นเหตุให้การสืบพยานต้องใช้เวลาในการพิจารณาพิพากษาพอสมควร ภายหลังศาลชั้นต้นมีคำพิพากษา คู่ความสามารถใช้สิทธิในการยื่นอุทธรณ์ในชั้นศาลฎีกาได้ตามกฎหมาย และอาจต้องใช้เวลาใน การพิจารณาพิพากษาคดีอีกระยะหนึ่ง เมื่อคดีถึงที่สุด จึงจะสามารถบังคับคดีให้เป็นไป ตามคำพิพากษา แต่หากพยานหลักฐานไม่เพียงพอรับฟังโทษ ศาลจะมีคำพิพากษายกฟ้อง แต่หากมีพยานหลักฐานที่มั่นคง เพียงพอ ว่าจำเลยผิดจริงศาลจะใช้ดุลพินิจพิพากษาลงโทษกฎหมาย และจะมีคำสั่ง ให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายทั้ง 453 คน
นอกจากการดำเนินคดี อาญากับนายปฐม แล้วกลุ่มป้องปรามการเงินนอกระบบ สำนักงานปลัดกระทรวงการ คลัง ยังดำเนินคดีล้มละลายกับนายปฐม อีก ส่วนหนึ่งด้วย โดยผู้เสียหายจำนวนมากได้ยื่นหลักฐานให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อสรุป สำนวนส่งให้อัยการยื่นฟ้องล้มละลาย หากศาลล้มละลายมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดเมื่อใด จะมีการนำทรัพย์สินที่ยึดอายัดไว้ไปขายทอดตลาด รวมทั้งเงินสดที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษยึดได้จากบริษัท จำนวนกว่า 10 ล้านบาท และที่อายัดไว้ในธนาคาร อีกกว่า 80 ล้านบาทไปเฉลี่ยชำระหนี้ให้กับผู้เสียหายต่อไป แต่ต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง
---------------------
‘พม่าแสบ’ตั้งบริษัทตุ๋น ล่อแหลมเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่ตรวจค้นชาวพม่าแสบ ตั้งบริษัทลวงคนชาติเดียวกันชักชวนลงทุนขยายกิจการเครื่องสำอาง น้ำหอม และน้ำมันหอมระเหย ดีเอสไอ ระบุอาจเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่ แถมกระทบความมั่นคงของชาติ ใครพบพฤติกรรมเยี่ยงนี้ โปรดแจ้งหน่วยงานรัฐ เพื่อเข้าไปตรวจสอบ
พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มอบหมายให้ พันตำรวจเอกทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้บัญชาการสำนักกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ นำชุดพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเข้าจู่โจม ตรวจค้น จับกุม แรงงานต่างด้าว ซึ่งทำงานผิดเงื่อนไขโดยไม่ได้รับอนุญาต จำนวน 3 แห่ง พร้อมกัน คือ
1.บริษัท เอ็ม เอ็ม ซันเจ จำกัด
ตั้งอยู่เลขที่ 1600/24 ถ.นรราชอุทิศ ต.มหาชัย อ.เมือง จังหวัดสมุทรสาคร นำโดยร้อยตำรวจเอกเขมชาติ ประกายหงษ์มณี พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ เข้าตรวจค้นจับกุม นายอ่อง ทุยโม อายุ 35 ปี ชาวพม่า ผู้จัดการฝ่ายการตลาดต่างประเทศ รวมทั้งแรงงานต่างด้าว จำนวน 60 คน พร้อมของกลางสินค้าประเภทเครื่องสำอาง น้ำหอม น้ำมันหอมระเหย เอกสารเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น สมุดบัญชีธนาคาร เอกสารแสดงรายละเอียดของสินค้าที่ใช้โฆษณาชวนเชื่อ ตัวอย่างสินค้า และเงินสดประมาณ 400,000 บาท ผู้ต้องหาและของกลางทั้งหมดส่งให้ สภ.สมุทรสาคร ดำเนินการต่อไป
2. บริษัท ดิจิตอล คราวน์ โฮลดิ้ง จำกัด
ตั้งอยู่ที่ ชั้น 4 อาคารมุกดา สาทรซอย 8 ถนนสาทร กรุงเทพมหานคร นำโดยพันตำรวจตรีกล้าหาญ คล่องพยาบาล พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ เข้าตรวจค้นจับกุม พบแรงงานต่างด้าว จำนวน 55 คน พร้อมของกลางสินค้าประเภทเครื่องสำอางน้ำหอม น้ำมันหอมระเหย
3. สำนักงานใหญ่สาทร
เลขที่ 25 ชั้น 26 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ จากการตรวจค้นจับกุมในเบื้องต้นเชื่อว่าทั้ง 3 บริษัท มีความเชื่อมโยงกันในการประกอบธุรกิจในลักษณะดังกล่าว
โดยทั้ง 3 บริษัทดังกล่าว ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าประเภทน้ำมันหอมระเหย เครื่องสำอาง โดยชักชวนให้คนมาร่วมลงทุนประกอบธุรกิจอันมีลักษณะอาจเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่ ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบและรอให้ผู้เสียหายเข้าร้องทุกข์
สำหรับการจับกุมในครั้งนี้ เบื้องต้น กรมสอบสวนคดีพิเศษ และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้แจ้งข้อหา
1. เป็นบุคคลต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขไปจากที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต
2. หลบหนีเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต
3. เป็นบุคคลต่างด้าว ออกนอกพื้นที่ที่กำหนด
จากการตรวจสอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษพบว่า ขณะนี้มีแรงงานต่างด้าวแฝงเข้ามาในประเทศไทยในรูปแบบต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นการดำเนินธุรกิจที่ไม่ชอบมาพากล สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ สำนักกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
เป็นธุรกิจแชร์ลููกโซ่หรือเปล่าค่ะ
ตอบลบเเน่นอนครับ
ตอบลบ